Antiriciclaggio per i professionisti

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  • Categoria libro:

    Diritto, Professionale

  • Anno:

    2012

  • Dimensione del file:

    2,0 MB

  • Protetto con Adobe DRM
  • Lingua:

    ita

  • Isbn:

    9788821739057

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Quarta di copertina


La Guardia di Finanza ha rilevato come un ruolo fondamentale nel contrasto al riciclaggio sia assolto dalle categorie professionali e dalle società fiduciarie. Tali soggetti, destinatari della normativa di prevenzione del riciclaggio sono, infatti, chiamati a prestare «collaborazione attiva», attraverso la segnalazione di operazioni di natura sospetta. Gli adempimenti sono numerosi e le sanzioni possono assumere importi particolarmente rilevanti. Il legislatore, per agevolare l’individuazione di tali operazioni, ha previsto due tipi di strumenti: - gli indicatori di anomalia - i modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali Sempre al fine di contenere il fenomeno “riciclaggio”, il D.L. n. 201/2011 ha stabilito che dal 6 dicembre 2011 non può essere utilizzato denaro contante per un importo pari o superiore ad euro 1.000. STRUTTURA DELL'E-BOOK L'eBook propone una raccolta di interventi sul tema pubblicati dalle riviste Ipsoa DIALOGHI TRIBUTARI Pericolosità sociale del contante e sua tassazione in chiave preventiva di Milena Gabanelli, Giuseppe Molinaro, Raffaello Lupi, Dario Stevanato CORRIERE TRIBUTARIO Vendite a soggetti extra-UE: la deroga alle limitazioni all’uso del contante di Nicola Forte Semplificazioni sull’antiriciclaggio e liste selettive di contribuenti che non emettono scontrino o ricevuta di Nicola Forte Irrilevanza della causale nei limiti all’uso del contante e finalità selettive per i dati bancari di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante di Nicola Forte Paesi a rischio e nuova «white-list» antiriciclaggio di Massimo Longhi Aggiornate le Linee Guida per l’adeguata verifica della clientela di Lucia Starola Autorizzazione a soggetti black list come garanzia di trasparenza negli appalti pubblici di Lucia Starola Dall’UIF gli schemi sui comportamenti anomali per la prevenzione del riciclaggio di Lucia Starola Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette: analisi, dubbi e perplessità di Lucia Starola PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE Antiriciclaggio e segnalazioni dei professionisti al CNDCEC di Emiliano Ribacchi Modello per la comunicazione dell’adesione alla disciplina della deroga dell’utilizzo del contante di Donatella Cerone e Raffaele Artina Le semplificazioni per imprese e contribuenti di Filippo Gagliardi Limiti all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore: le risposte del MEF sull’antiriciclaggio di Roberta Aiolfi e Valerio Artina IL QUOTIDIANO IPSOA Antiriciclaggio: la scure degli adempimenti sul capo dei professionisti di Nicola Forte Riciclaggio: nuovi schemi di anomalia per aziende e professionisti di Saverio Capolupo Professionisti e società fiduciarie: come prevenire le sanzioni della GdF di Massimo Longhi

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