Antiriciclaggio - Obblighi, responsabilità e sanzioni

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  • Categoria libro:

    Diritto, Professionale

  • Anno:

    2014

  • Dimensione del file:

    1,1 MB

  • Protetto con Adobe DRM
  • Lingua:

    ita

  • Isbn:

    9788821749759

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Quarta di copertina


Nella sua concreta attuazione, la disciplina antiriciclaggio prevede una serie di adempimenti esecutivi a carico del professionista. La Guida fornisce le indicazioni per la gestione degli obblighi dettati dalla normativa, con l’analisi di casistiche particolari e una panoramica dello scenario internazionale. STRUTTURA L’evoluzione della disciplina Il ravvedimento operoso Obblighi, responsabilità, sanzioni Adeguata verifica della clientela - Adeguata verifica del rischio - Segnalazione delle operazioni sospette - Conservazione e registrazione - Denaro contante - Regime sanzionatorio Casi particolari Società fiduciarie - Privacy - Riciclaggio e finanziamento del terrorismo Lo scenario internazionale Schede operative sulla normativa antiriciclaggio in Stati esteri

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