Antiriciclaggio

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Quarta di copertina


Antiriciclaggio, la nuova guida del Sole 24 ORE.
La disciplina aggiornata con la descrizione dell'ambito d'applicazione, delle procedure e dei nuovi soggetti destinatari: dalla verifica della clientela alla comunicazione agli organi di controllo, dalla vigilanza nel comparto del gioco alla determinazione della titolarità effettiva al nuovo regime sanzionatorio. Tutte le novità del Dlgs 90/2017 di recepimento della IV Direttiva.

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