Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Notai

Ricerca anteprima in corso...
Anteprima non disponibile
  • Categoria libro:

    Diritto, Professionale

  • Anno:

    2018

  • Dimensione del file:

    521,0 KB

  • Protetto con Adobe DRM
  • Lingua:

    ita

  • Isbn:

    9788859819035

pdf

€ 15,50
pdf
Aggiungi al carrello
Puoi leggere questo ebook sui seguenti device:

Computer

E-Readers

iPhone/iPad

Androids

Kindle

Kobo

Trovi questo ebook solo nel formato pdf

Quarta di copertina


Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha dato attuazione, in Italia, alla Direttiva (UE) 2015/849 (la c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) relativamente alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Le novità più importanti per i Notai riguardano:

  • l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti di identificazione;
  • una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
  • una revisione del sistema sanzionatorio;
  • una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’e-book, strutturato in tabelle, delinea i principali obblighi cui sono soggetti i Notai a partire dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/17).
  • La struttura in tabelle consente di individuare con facilità per ciascuno obbligo:
  • l’ambito di applicazione
  • il contenuto
  • le modalità di assolvimento
  • le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.

0 commenti a "Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Notai "

Solo gli utenti registrati a Bookrepublic possono scrivere recensioni agli ebook.
Effettua il login o registrati!